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Brasília, 24 de maio de 2018 - 16:24
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Inq 3631 - INQUÉRITO  (Processo físico)

Origem: DF - DISTRITO FEDERAL
Relator atual MIN. DIAS TOFFOLI
AUTOR(A/S)(ES) MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INVEST.(A/S) NILSON APARECIDO LEITÃO 
ADV.(A/S) JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (002977/DF) 
Resultados da busca
Data Andamento Órgão Julgador Observação Documento
18/05/2018  Publicação, DJE    DJE nº 97, divulgado em 17/05/2018  Despacho
 
 
16/05/2018  Baixa ao arquivo do STF, Guia nº       
 
16/05/2018  Transitado(a) em julgado    14/05/2018   
 
16/05/2018  Certidão    de Retificação da Autuação   
 
16/05/2018  Despacho    de 14/05/2018   
 
11/05/2018  Conclusos ao(à) Relator(a)       
 
10/05/2018  Juntada a petição nº     27867/2018.27867/2018   
 
10/05/2018  Petição    27867/2018 - 10/05/2018 - NILSON APARECIDO LEITÃO - Requer juntada de substabelecimento.    
 
09/05/2018  Juntada a petição nº     27327/2018.27327/2018   
 
08/05/2018  Petição    27327/2018 - 08/05/2018 - Procuradoria-Geral da República - Manifesta ciência da decisão.   
 
08/05/2018  Recebimento dos autos    PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA - Guia 1846388/1846388   
 
04/05/2018  Publicação, DJE    DJE nº 86, divulgado em 03/05/2018  Decisão monocrática
 
 
03/05/2018  Ciência       
 
02/05/2018  Vista à PGR para fins de intimação       
 
02/05/2018  Declarada a extinção da punibilidade  MIN. DIAS TOFFOLI  26/04/2018   
 
20/04/2018  Conclusos ao(à) Relator(a)       
 
19/04/2018  Juntada a petição nº     22467/2018.22467/2018   
 
18/04/2018  Petição    22467/2018 - 18/04/2018 - Nº 576/2018 - SFPO/STF/PGR, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - Apresenta manifestação.   
 
18/04/2018  Recebimento dos autos    PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA - Guia 1835058/1835058   
 
26/01/2018  Vista à PGR       
 
26/01/2018  Juntada a petição nº     72981/2017.72981/2017   
 
24/01/2018  Recebimento externo dos autos    CORREGEDORIA GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - Guia 1787745/1787745   
 
01/12/2017  Petição    Manifestação - Petição: 72981 Data: 01/12/2017 às 16:05:21   
 
03/10/2017  Baixa dos autos em diligência, Guia nº    Guia nº 45125/2017 - COGER - CORREGEDORIA GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - 7100 - Data da Remessa: 03/10/2017   
 
21/09/2017  Remessa    à Seção de Baixa e Expedição para encaminhamento à DPF   
 
21/09/2017  Juntada a petição nº     54973/2017.54973/2017   
 
21/09/2017  Petição    54973/2017 - 21/09/2017 - Ofício nº 12316/2017/GIRET-SIGILOSO, Caixa Econômica Federal - Presta informações em atenção ao ofício nº 15887/2017.   
 
20/09/2017  Remessa    à Seção de Baixa e Expedição para encaminhamento à DPF   
 
20/09/2017  Juntada a petição nº     54739/2017.54739/2017   
 
20/09/2017  Petição    54739/2017 - 20/09/2017 - Banco Bradesco - Presta informações em atenção ao ofício nº 15887/2017.   
 
18/09/2017  Publicação, DJE    DJE nº 210, divulgado em 15/09/2017  Despacho
 
 
14/09/2017  Remessa    à Seção de Baixa e Expedição para encaminhamento à DPF   
 
14/09/2017  Despacho       
 
12/09/2017  Conclusos ao(à) Relator(a)       
 
11/09/2017  Juntada a petição nº     51119/2017.51119/2017   
 
06/09/2017  Recebimento dos autos    PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA - Guia 1721998/1721998   
 
06/09/2017  Petição    51119/2017 - 06/09/2017 - Procurador-Geral da República - Declara ciência de despacho e requer a remessa dos autos à Polícia Federal.   
 
29/08/2017  Vista à PGR    Com 03 volumes e 05 apensos.   
 
29/08/2017  Despacho       
 
21/08/2017  Conclusos ao(à) Relator(a)    Com 03 volumes e 05 apensos.    
 
21/08/2017  Juntada a petição nº     46210/2017.46210/2017   
 
21/08/2017  Petição    46210/2017 - 21/08/2017 - Ofício 16484/2017-BCB/SECRE, BCB, 17/8/2017 - Presta informações em atenção ao ofício nº 15884/2017.   
 
17/08/2017  Certidão    Certifico que apensei a estes autos duas caixas de documentos anexas ao protocolado nº 0026854/2017 (fl. 553) formando os apensos nºs 04 e 05.   
 
16/08/2017  Juntada de AR    REFERENTE AO OFÍCIO 15887/2017   
 
03/08/2017  Expedido(a)    Ofício 15887/2017 - A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR MINISTRO ILAN GOLDFAJN PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - Com cópia da Petição/STF n° 40346/2017 e da Decisão - JS867099953BR - Data da Remessa: 03/08/2017   
 
02/08/2017  Comunicação assinada    AFASTAMENTO DE SIGILO - RELATOR   
 
02/08/2017  Certidão    Certifico a elaboração de 1 ofício. Decisão de 20/02/2017.   
 
27/07/2017  Conclusos ao(à) Relator(a)    Com 03 volumes e 03 apensos.   
 
27/07/2017  Juntada a petição nº     26854/2017.26854/2017   
 
26/07/2017  Conclusos ao(à) Relator(a)    Com 03 volumes e 03 apensos.   
 
26/07/2017  Juntada a petição nº     40346/2017.40346/2017   
 
25/07/2017  Recebimento dos autos    PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA - Guia 1698353/1698353   
 
25/07/2017  Petição    40346/2017 - 25/07/2017 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - requer providências.   
 
25/05/2017  Petição    26854/2017 - 25/05/2017 - nº 1700122452 - Banco Bradesco S.A. - Presta informações em atenção ao Ofício nº 3724/2017.   
 
09/05/2017  Vista à PGR       
 
09/05/2017  Juntada a petição nº     18268/2017.18268/2017   
 
09/05/2017  Juntada a petição nº     16620/2017.16620/2017   
 
09/05/2017  Juntada a petição nº     16389/2017.16389/2017   
 
09/05/2017  Juntada a petição nº     14194/2017.14194/2017   
 
09/05/2017  Juntada de AR    ofício 3.724/2017   
 
05/05/2017  Recebimento externo dos autos    CORREGEDORIA GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - Guia 1659102/1659102   
 
17/04/2017  Petição    18268/2017 - 17/04/2017 - IAT 1 - 25415759-T/2017 - Banco do Brasil - Presta informações em atenção ao ofício nº 3722/2017.   
 
06/04/2017  Petição    16620/2017 - 06/04/2017 - Banco Bradesco S.A., 5/4/2017 - referindo-se ao Ofício n. 3724/2017, de 1º/3/2017, presta informações e solicita prorrogação de prazo.   
 
05/04/2017  Petição    16389/2017 - 05/04/2017 - IAT 1 -25415759-P/2017, Banco do Brasil, 31/3/2017 - referindo-se ao Ofício n. 3722/2017, de 1º /3/2017, presta informações e solicita prazo adicional.   
 
27/03/2017  Petição    14194/2017 - 27/03/2017 - Ofício nº 140/2017 - RFB/Gabinete, Secretaria da Receita Federal do Brasil, 20/3/2017 - encaminha documento e uma mídia DVD-R em atenção ao Ofício n. 3725/2017, de 1º/3/2017.    
 
17/03/2017  Baixa dos autos em diligência, Guia nº    Guia nº 14505/2017 - COGER - CORREGEDORIA GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - 7100 - DW868554676BR - Data da Remessa: 17/03/2017   
 
16/03/2017  Remessa    à Seção de Baixa e Expedição para encaminhamento ao DPF, com 2 volumes e 3 apensos.   
 
16/03/2017  Juntada de AR    REFERENTE AO OFÍCIO 3725/2017   
 
15/03/2017  Juntada de AR    REFERENTE AO OFÍCIO 3722/2017   
 
03/03/2017  Expedido(a)    Ofício 3725/2017 - AO SENHOR JORGE ANTONIO DEHER RACHID SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Com cópia da Decisão - JS637215920BR - Data da Remessa: 03/03/2017   
 
03/03/2017  Expedido(a)    Ofício 3722/2017 - PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL - S/A - Com cópia da Decisão - JS637215916BR - Data da Remessa: 03/03/2017   
 
03/03/2017  Expedido(a)    Ofício 3724/2017 - AO SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE DO BANCO BRADESCO S/A - Com cópia da Decisão - JS637215902BR - Data da Remessa: 03/03/2017   
 
02/03/2017  Comunicação assinada    CUMPRIMENTO DILIGÊNCIAS REQUISITADAS MPF - RELATOR   
 
02/03/2017  Comunicação assinada    AFASTAMENTO DE SIGILO - RELATOR   
 
02/03/2017  Comunicação assinada    CUMPRIMENTO DILIGÊNCIAS REQUISITADAS MPF - RELATOR   
 
01/03/2017  Certidão    Certifico a elaboração de 3 ofícios. Decisão de 20/02/2017.   
 
24/02/2017  Determinada a diligência    em 20/02/2017   
 
16/02/2017  Conclusos ao(à) Relator(a)       
 
16/02/2017  Juntada a petição nº     5794/2017.5794/2017   
 
15/02/2017  Petição    5794/2017 - 15/02/2017 - Procurador-Geral da República - Apresenta manifestação e requer providências.   
 
15/02/2017  Recebimento dos autos    PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA - Guia 1619581/1619581   
 
25/11/2016  Vista à PGR       
 
24/11/2016  Recebimento externo dos autos    CORREGEDORIA GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - Guia 1592962/1592962   
 
04/08/2016  Publicação, DJE    DJE nº 163, divulgado em 03/08/2016  Decisão monocrática
 
 
03/08/2016  Ciência    DA DECISÃO PROFERIDA EM 01/08/2016, PELO ADV PEDRO JÚNIOR ROSALINO BRAULE PINTO, OAB/DF 29477   
 
03/08/2016  Baixa dos autos em diligência, Guia nº    Guia nº 30676/2016 - CORREGEDORIA GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - 7100 - DW436289903BR    
 
03/08/2016  Baixa dos autos em diligência, Guia nº    Guia nº 30676/2016 - CORREGEDORIA GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - 7100 - DW436289903BR    
 
02/08/2016  Remessa    À Seção de Baixa e Expedição para encaminhamento ao DPF, com 2 volumes e 3 apensos.   
 
02/08/2016  Determinada a diligência    EM 1/8/2016.   
 
11/07/2016  Conclusos ao(à) Relator(a)       
 
11/07/2016  Juntada a petição nº     37898/2016.37898/2016   
 
08/07/2016  Petição    37898/2016 - 08/07/2016 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - requer juntada do Relatório de Informação.   
 
08/07/2016  Recebimento dos autos    PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA - Guia 1534307/1534307   
 
02/06/2016  Publicação, DJE    DJE nº 112, divulgado em 01/06/2016  Despacho
 
 
31/05/2016  Vista à PGR       
 
31/05/2016  Despacho    DESPACHO: Vistos. As diligências requeridas pelo Ministério Público Federal a fls. 387/390 já foram deferidas e cumpridas, à exceção da pretendida perícia nos dados a serem obtidos com o afastamento de sigilo bancário. Considerando-se que foi determinado às instituições financeiras que encaminhassem os dados bancários diretamente ao Ministério Público Federal, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, pois somente o Parquet tem condições de verificar se todas as informações já foram remetidas e o feito está ou não em condições de ser remetido à Polícia Federal para realização de perícia. Publique-se.    
 
30/05/2016  Conclusos ao(à) Relator(a)       
 
30/05/2016  Juntada a petição nº     27343/2016.27343/2016   
 
27/05/2016  Petição    27343/2016 - 27/05/2016 - Procurador-Geral da República - declara-se ciente de decisão.   
 
27/05/2016  Recebimento dos autos    PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA - Guia 1515082/1515082   
 
17/05/2016  Vista à PGR para fins de intimação       
 
16/05/2016  Juntada    da Petição/STF nº 44807/2013, nos termos da decisão de fls. 437 a 440 do Inq. 3.492   
 
16/05/2016  Certidão    Certifico que, em cumprimento à decisão proferida em 28 de abril de 2016 (fls. 437 a 440 do Inq. 3.492), desentranhei as fls. 208 (Petição/STF nº 40.319/2013) e 358 a 364 (Petição/STF nº 47.579/2013) dos presentes autos e procedi a devida juntada nos autos do Inq. 3.492.   
 
13/05/2016  Certidão    De cumprimento de despacho   
 
13/05/2016  Determinada a diligência    28/04/2016   
 
13/05/2016  Publicação, DJE    DJE nº 97, divulgado em 12/05/2016  Decisão monocrática
 
 
27/04/2016  Conclusos ao(à) Relator(a)       
 
27/04/2016  Certidão    CERTIDÃO DE RETIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO   
 
27/04/2016  Juntada a petição nº     20159/2016.20159/2016   
 
26/04/2016  Petição    20159/2016 - 26/04/2016 - NILSON APARECIDO LEITÃO - Requer juntada de procuração e/ou substabelecimento e indica nome para intimações/publicações/notificações.   
 
25/04/2016  Conclusos ao(à) Relator(a)       
 
25/04/2016  Juntada a petição nº     19388/2016.19388/2016   
 
20/04/2016  Petição    19388/2016 - 20/04/2016 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - requer providências.   
 
20/04/2016  Recebimento dos autos    PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA - Guia 1499272/1499272   
 
26/02/2014  Publicação, DJE    DJE nº 40, divulgado em 25/02/2014  Despacho
 
 
24/02/2014  Juntada a petição nº     58789/2013.58789/2013   
 
24/02/2014  Juntada a petição nº     57370/2013.57370/2013   
 
24/02/2014  Certidão    Em 11 de outubro de 2013. Certifico que alterei a autuação para incluir Alessia Barroso Lima Chevitarese como advogada do investigado (petição 32.918/2013).   
 
24/02/2014  Juntada a petição nº     50034/2013.50034/2013   
 
24/02/2014  Juntada a petição nº     47579/2013.47579/2013   
 
24/02/2014  Juntada a petição nº     41578/2013.41578/2013   
 
24/02/2014  Juntada a petição nº     40319/2013.40319/2013   
 
24/02/2014  Juntada a petição nº     36809/2013.36809/2013   
 
24/02/2014  Juntada a petição nº     32918/2013.32918/2013   
 
24/02/2014  Juntada de AR    Referente ao ofício n° 7.563/2013   
 
24/02/2014  Juntada de AR    Referente ao ofício n° 7.564/2013   
 
24/02/2014  Juntada do mandado cumprido    Referente à intimação do investigado   
 
21/02/2014  Recebimento externo dos autos    DELEGADO DE POLICIA - Guia 1196784/1196784   
 
20/11/2013  Petição    58789/2013 - 20/11/2013 - NILSON APARECIDO LEITÃO - Presta informações.   
 
19/11/2013  Vista à PGR    PETIÇÃO Nº 57370/2013 C/ DESPACHO   
 
19/11/2013  Lançamento indevido    19/11/2013 - Certidão Justificativa: ERRO   
 
19/11/2013  Certidão       
 
19/11/2013  Despacho    EM 14/11/2013    
 
12/11/2013  Petição    57370/2013 - 12/11/2013 - Ofício nº 1066/2013-RE 0090/2013-4-GINQ/COGER, Corregedoria-Geral da Polícia Federal, 07/11/2013 - Solicita prorrogação de prazo para realização de diligências pendentes.   
 
23/10/2013  Publicação, DJE    DJE nº 210, divulgado em 22/10/2013  Despacho
 
 
21/10/2013  Despacho    (...) Se em termos, entranhem-se todos os ofícios e demais documentos relativos a diligências já concluídas, que estejam no aguardo de juntada aos autos do inquérito, em expediente avulso a ser formalizado para esse fim, dando-se, a seguir, vista à defesa, em cartório, desses elementos, facultando-lhe a extração de cópias, se assim desejar.   
 
04/10/2013  Petição    50034/2013 - 04/10/2013 - NILSON APARECIDO LEITÃO - Presta informações e requer providências.   
 
23/09/2013  Petição    47579/2013 - 23/09/2013 - Aviso 139/2013-BCB, BC, 20/9/2013 - Presta informações em atenção ao ofício nº 7558/2013.   
 
27/08/2013  Petição    41578/2013 - 27/08/2013 - Ofício nº 30/2013 PJU, Prefeito do Município de Sinop/MT - Presta informações em atenção ao ofício nº 7563/2013.   
 
21/08/2013  Petição    40319/2013 - 21/08/2013 - BACEN - Presta informações em atenção ao ofício nº 7558/2013.   
 
07/08/2013  Petição    36809/2013 - 07/08/2013 - OF.1.468/2013/GP/JUCEMAT - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Presta informações em atenção ao ofício nº 7564/20113.   
 
05/07/2013  Petição    32918/2013 - 05/07/2013 - Nilson Aparecido Leitão - Requer juntada de procuração e cadastramento de advogada.   
 
27/06/2013  Devolução de mandado    Exmo. Deputado Federal Nilson Aparecido Leitão   
 
24/06/2013  Expedido(a)    Cumprimento Diligências Requisitadas MP - Relator   
 
24/06/2013  Expedido(a)    Cumprimento Diligências Requisitadas MP - Relator   
 
24/06/2013  Expedido(a)    Cumprimento Diligências Requisitadas MP - Relator   
 
21/06/2013  Expedido(a)    Intimação Despacho-Decisão Parte - Relator   
 
20/06/2013  Comunicação assinada    Intimação Despacho-Decisão Parte - Relator   
 
20/06/2013  Comunicação assinada    Cumprimento Diligências Requisitadas MP - Relator   
 
20/06/2013  Comunicação assinada    Cumprimento Diligências Requisitadas MP - Relator   
 
20/06/2013  Comunicação assinada    Cumprimento Diligências Requisitadas MP - Relator   
 
14/06/2013  Baixa dos autos em diligência, Guia nº    18026/2013 - DELEGADO DE POLÍCIA.   
 
14/06/2013  Publicação, DJE    DJE nº 112, divulgado em 13/06/2013  Decisão monocrática
 
 
13/06/2013  Remessa    DOS AUTOS À SEÇÃO DE BAIXA E EXPEDIÇÃO, PARA ENCAMINHAMENTO À POLÍCIA FEDERAL   
 
13/06/2013  Certidão    Certifico haver elaborado 3 ofícios e 1 mandado de intimação. Decisão de 12/6/13.   
 
12/06/2013  Determinada a diligência       
 
11/06/2013  Conclusos ao(à) Relator(a)       
 
11/06/2013  Juntada a petição nº     28166/2013.28166/2013   
 
11/06/2013  Recebimento externo dos autos    DA PGR   
 
11/06/2013  Petição    28166/2013 - 11/06/2013 - Nº 19.567 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - 7/6/2013 - REQUER PROVIDÊNCIAS.   
 
11/03/2013  Vista à PGR       
 
08/03/2013  Distribuído por prevenção    MIN. DIAS TOFFOLI   
 
08/03/2013  Autuado       
 
 
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